每天存5万会被银行查吗，一个私人银行账户频繁的有五万到十万的金额进出会不会被银监会

来源：整理时间：2023-06-27 13:59:29 编辑：大钱队理财手机版

1，一个私人银行账户频繁的有五万到十万的金额进出会不会被银监会

会被人民银行反洗钱监督。

这个银监会一般只监督银行，个人是不管的。

频繁会被监督到，反洗钱嘛

一个私人银行账户频繁的有五万到十万的金额进出会不会被银监会

2，听说银行存钱5万以上就被查是不是真的

不会被查、是需要携带户主身份证的看完勿忘采纳

当时是看不到的，你要拿身份证和卡给他查才能查到，我们工行都是这样的，一般是不会随便查的

听说银行存钱5万以上就被查是不是真的

3，去银行一次性存5万以上就要被查是真的吗

没有这个说法，5万元要提前预约才能取，存款只要带上银行卡身份证就可以了采纳哦谢谢

在银行的柜台一次性存现金存五万以上需要核查身份证，并不是说一次性存现金存的五万就要被查询。

去银行一次性存5万以上就要被查是真的吗

4，震惊从7月1日起在银行一次性存5万以上就要被调查是否属实

不属实7.1日起，执行的新规是五万以上的交易，银行得上报大额交易，银行一直都有风控部门进行审查本人收入来源正当，交易正当，对本人的存款转账等业务没有任何的影响

可以存款五万以上的，只不过日累计存款超过五万元会需要身份证。

其实之前都有的了，只是人民银行要求全部银行7月1认开始有。........支出正常，不会被查，银行系统有疯狂会检测到你是不是支出正常的，就是那些喜欢套现的要小心点了！

5，银行会对每天存取大量现金的人查账吗

银行没有资格查账吧。

要的存折跨省存/取现金是要收费的一般按金额的千分之5收取

第一步收回借款，借：银行存款——一般户贷：其他应收款；第二步转款，借：银行存款——基本户贷：银行存款——一般户；第三步取现，借：现金贷：银行存款——基本户；第四步还借款，借：其他应付款贷：银行存款——一般户（或现金）。这样做目的是想把其他应收款冲回增加银行存款和现金周转，再者还可以冲销其他应付款把账慢慢回到正轨上来。建议用这个办法。 \r\n