其中规定个人需登记资金来源或用途办理单笔5万元以上的存取款业务,自3月银行现金存取款需超过5万元登记根据《金融机构客户尽职调查及客户身份资料和交易记录管理办法》第十条商业银行农村信用社银行农村信用社/乡镇银行其他金融机构应识别核实需要建行存取5万元以上登记来源。
/image-超过1/5万元-2存款到期还需展期登记。这主要是在不影响个人正常存取的情况下，提高反洗钱工作水平。比如老人要转一笔钱存款到期，或者需要提取一大笔钱买房，只需要填一张反洗钱表。如果他每天提现5万或者10万，或者来回倒钱，那就不正常了。自3月银行现金存取款需超过5万元登记根据《金融机构客户尽职调查及客户身份资料和交易记录管理办法》第十条商业银行农村信用社银行农村信用社/乡镇银行其他金融机构应识别核实
1、建行存取5万以上需要 登记来源吗需要建行存取5万元以上登记来源。金融机构将加大对单位和个人银行账户的管控力度，对客户身份资料和交易记录进行尽职调查，其中规定个人需登记资金来源或用途办理单笔5万元以上的存取款业务。汇款注意事项:汇款单位需要派人汇款银行代收汇款时，除在收款人栏注明收款人姓名外，还应在账号或地址栏注明留收字样，如需指定特定收款人收取汇款，应注明收款人单位名称。个体经济户和个人如需从汇款银行中提取现金，应先在信汇、电汇凭证上的汇款金额大写栏填写现金字样，紧接其后填写汇款金额大写，汇款人确定不允许汇款的，应在备注栏注明。如汇款需收款人凭印鉴支取，汇款凭证第四联应加盖收款人预留银行印鉴，如采用汇款方式，汇款单位出纳应填写汇款凭证一式四份。
