为什么银行要我解释资金 来源？银行索要一大笔-3 来源，银行 存款索要现金来源普通市民你能乱说吗？如何写-3来源Description Title-3来源Description可以写股东进行小额投资，计入企业“实收资本”，归企业所有资金。银行要求金额较大时-3 来源，用户无需紧张，只要资金 来源是合法的。
1、个人存取现金超过五万,必须登记 来源或用途!如何应对 银行的询问...
春节前夕，监管部门开展了“炒王”行动，要求从3月1日起，所有公司银行必须注册-3来源或使用现金存取款业务的个人，并且要快。为什么一个小小的“方法”会引起如此大的震动？原来有人认为新规实施后，可能会给我们的现金存取带来一些麻烦，我们不再免费了。甚至有人说，存款自愿取钱的自由，而且我的钱不是我能决定的，银行无权干涉？
但是新规还没有正式实施，所以这些担心和担忧是可以理解的，但只是一种感觉和表象。具体实施后真的有这些问题吗？银行问了怎么办？我们来看看监管机构出台的《办法》是怎么说的。2022年1月19日，中国银监会、中国人民银行和中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录管理办法》，其中第十条明确规定，商业银行农村合作银行农村信用社、村镇/10。办理单笔人民币5万元(含)以上或等值1万美元(含)以上的现金存取款业务，应当识别和核实客户身份，和/或了解和登记-3来源的用途。
2、如果去 银行存500万现金, 银行会调查钱的来历吗?
现在各大商家银行都在苦苦吸纳存款。可以说，在竞争之下，他们都在想尽一切办法省钱。比如存款礼品，积分，甚至现金返还不断上演。如果真的有大客户来办理这500万元存款，我相信任何一个银行都会很高兴。一个500万的大额储户，当一个客户主动带着500万巨款来到银行、银行，他会高兴得再也不敢质疑别人资金 来源。
说实话，万一储户因为他的过分追问而离开，岂不是得不偿失，好好的一笔钱就这样“溜走”了？毕竟国内有4700银行多种选择。而且，银行会安排熟悉业务的理财经理来办理。大额储户不用在银行的营业厅排队，直接在业务经理的安排下进入理财绿色通道办理相关事宜。如何办理大额储户业务如上所述，银行会为您安排具体的理财经理办理业务。
3、大额 存款怎么回答
Daquan 存款按正常程序和真实原因回答即可。银行要求金额较大时-3 来源，用户无需紧张，只要资金 来源是合法的。根据国家规定，人民银行将监控所有银行客户账户。如有大额存款零钱，存款银行分行行长需关注此账户-3。
4、别人转账十万到我卡上,为什么 银行要我说明 资金 来源?才能取钱目前5万元以上的大额转账存款需要到风控局登记，填写真实用途即可。不要乱涂乱画。回去银行风控局会要求相关证明。超过5万存款的大额转账需要进行风险控制登记。央行陆续开展大额现金存取款管理，通知资金about来源及其使用，其最根本的目的是使银行得到有效处置资金。取款时，通知资金 来源以及相应的登记是这笔大额现金管理的重要部分。
