怎么证明洗黑钱不知情，有人盗用我的身份证复印件办理银行卡利用该卡非法洗钱我该怎样

来源：整理时间：2023-06-02 08:42:53 编辑：大钱队理财手机版

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1，有人盗用我的身份证复印件办理银行卡利用该卡非法洗钱我该怎样
2，在香港如果把银行帐户放在别人那里别人用这个帐户洗黑钱请问
3，身份证被冒用开户洗钱本人不知情怎么办

1，有人盗用我的身份证复印件办理银行卡利用该卡非法洗钱我该怎样

首先你现在去判处所报案并且痛警方一起去银行冻结你的资金

如果你是在电话里收到的信息就是一场骗局，我也曾经经历过！

有人盗用我的身份证复印件办理银行卡利用该卡非法洗钱我该怎样

2，在香港如果把银行帐户放在别人那里别人用这个帐户洗黑钱请问

如果有证据证明你确实不知情，那你就不用承担任何责任，你只是被利用了。

1. 界定银行帐户洗黑钱：（1）账户业务发生频繁,转入转出金额大,（2）没有正当的资金来源或没有正当的资金流向,2. 洗钱是指：（1）犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩、隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化的行为。（2）毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。（3）洗钱还有其它多种途径，如购买地产、珠宝、古玩等，过后再变换成现金或其它金融资产。

在香港如果把银行帐户放在别人那里别人用这个帐户洗黑钱请问

3，身份证被冒用开户洗钱本人不知情怎么办

属于冒用他人身份证的违法行为，可报警。　　《中华人民共和国居民身份证法》　　第十七条有下列行为之一的，由公安机关处二百元以上一千元以下罚款，或者处十日以下拘留，有违法所得的，没收违法所得：　　（一）冒用他人居民身份证或者使用骗领的居民身份证的；　　（二）购买、出售、使用伪造、变造的居民身份证的。　　伪造、变造的居民身份证和骗领的居民身份证，由公安机关予以收缴。　　第十八条伪造、变造居民身份证的，依法追究刑事责任。　　有本法第十六条、第十七条所列行为之一，从事犯罪活动的，依法追究刑事责任。

你好！只要能够证明不知情，就无需承担法律责任。仅代表个人观点，不喜勿喷，谢谢。

举报，用身份证把帐号封住让他们转不走钱。

身份证被冒用开户洗钱本人不知情怎么办