银行账户大额资金进出，如果一个普通人的银行卡大额金钱转入分散转出会有人查吗

来源：整理时间：2023-05-22 02:39:42 编辑：大钱队理财手机版

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一般不会的，分散转出的话每个账户都有每日转账最高限额的，但是如果存在洗钱行为的话，查处后账户会被冻结

没有

如果一个普通人的银行卡大额金钱转入分散转出会有人查吗

触发反洗钱规则了吧，查查这张卡交易明细，是不是近期有大额资金进出流水。连续大额资金进出，会触发银行反洗钱规则。

去银行咨询，看看到底哪个环节出了问题，应该是冻结账户了，拿着身份证，本人去银行，看看怎么回事，如果不方便可以打这个银行的服务电话试试。

黄河银行您尾号4881的账户其他违反规章制度的情形已暂停全部渠

这个要看实际情况。这20万的来源，如果能举证证明这20万来源和去向的，不属于共同财产。如果这20万被证明是你合法取得后故意转移财产的，则属于夫妻共同财产。如有疑问的，欢迎电话咨询，18502389339

一般视为废水银行流水的进出帐比较多一般都是快进快出这种流水统称为废水代表不了什么如果银行看的不严的话倒是没什么关系

银行大笔金额进出对我有影响吗

一张个人银行卡一天有频繁的大额资金流动，会被银行方面监管。1. 账户资金突然大于50万；2. 一日资金进出超过50万；3. 银行可能会进行监管，需向银行证明资金来源的合法性；4. 如因资金流动与银行产生纠纷，可通过诉讼解决。