银行卡入账10万会查吗，刚打掉了个字银行的卡每个月我卡上都不定时的打入1020万元银行

来源：整理时间：2023-07-01 18:26:08 编辑：大钱队理财手机版

1，刚打掉了个字银行的卡每个月我卡上都不定时的打入1020万元银行

反洗钱的职责在人民银行，您这种情况有可能被反洗钱监督或检查。银监会或其派出机构在涉及“公款私存”的现场检查工作中，也可能查到。

刚打掉了个字银行的卡每个月我卡上都不定时的打入1020万元银行

2，一个私人银行账户频繁的有五万到十万的金额进出会不会被银监会

会被人民银行反洗钱监督。

这个银监会一般只监督银行，个人是不管的。

频繁会被监督到，反洗钱嘛

一个私人银行账户频繁的有五万到十万的金额进出会不会被银监会

3，银行卡日收入10万会不会被查收入来源带点违

一般的都不会来查的，你是个人还是公司，个人的话不涉及什么违法等事情，一般是不会遭查，如果是公司，只要是真实的业务也是不怕遭查的。

工行、农行、中行、建行的借记卡都要收年费的，10元

银行卡日收入10万会不会被查收入来源带点违

4，银行卡里多少钱以上银行就会调查你的钱的来源

余额500万以上，存、取现金5万以上，转账10万以上均以人民币计价，或等值外币

1块

不会有什么部门来查的，他们自己赚钱还来不及呢。

银行不是公检法，没必要调查你钱的来源。

5，我个人银行卡每天进出10万左右会被银行监控么

您好，若您连续3个月日均个人金融资产与一定比例个人贷款余额之和在10万元（含）至50万元（不含）人民币或等值外币之间，若您不满3个月，以评级月向前滚动3个月的自然天数除数计算三个月日均金融资产及贷款，若您的客户等级达到金卡级时，请您持本人有效实名证件到指定邮政储蓄机构网点办理绿卡通ic卡金卡。希望我的回答对您有所帮助，

应该不会的银行不会管这么细除非你有不良资金往来