每天进账2 3万银行会查吗知乎，一个普通账户突然每个月都有几十万进进出出的话农业银行会怀疑或

来源：整理时间：2023-06-29 12:20:17 编辑：大钱队理财手机版

1，一个普通账户突然每个月都有几十万进进出出的话农业银行会怀疑或

长期不动的户头突然大额资金来来往往肯定银行会关注还会设置可疑交易的反洗钱要求关注这一类的交易

一个普通账户突然每个月都有几十万进进出出的话农业银行会怀疑或

2，农业银行个人账户频繁进账农业银行有权查账户信息吗

没有。只有警察有。

银行无权查询。但是，个人交易频繁会反映到人民银行账户监管系统中。人民银行≠银行，是政府监管机构。如果人行觉得账户大额交易频繁及经常大额资金出入，有权查询账户信息。但是，正常的个人经营不必担心。

农业银行个人账户频繁进账农业银行有权查账户信息吗

3，我在网上做生意每个月都有银行进钱银行会不会查款可疑

这样小的数额是不会查的，而且你在网上的钱进银行的时候都有来源的，银行可以通过来源的区分的，例如支付宝里面转进你银行的钱来说就不会引起银行的猜疑。

当然可以咯，就是看你怎么经营咯，还有就是现在市场动态适合你这行业吗，还有多少市场没有开发……好好把握每一次机会，付出总有回报的

不会的

如果你资金比较大，会上报可疑或大额反洗钱数据的。如果你是正常的业务往来，也没有什么可担心的，是吧

我在网上做生意每个月都有银行进钱银行会不会查款可疑

4，银行卡进账和支出太多太大是不是会被查当然不是黑钱知道的

金额太大的话，银行会向人民银行进行报告的。主要是关于反洗钱方面的，具体你可以看看《反洗钱法》以及《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》、《金融机构反洗钱规定》等。只要你的资金没有问题，就不怕查了。

不会得。得看你企业性质了，，一般不会，如果一直这样就没事。。

不可以的，还要你在农业银行开通网上银行业务，才可以使用。开通后，当你要进行网上资金的转出时，比如网上转账，支付宝之类的，它会提示你一个位置，比如“M1C4”，这样你就把M1、C4对应位置的涂层刮开，一个位置是三个数字的，这样两个位置就总共是6位数字，要6位数字都输入准确才可以进行网上的资金交易。

有网银在网上查就可以，没有就要到银行查。

5，我的银行账号每天要进出很多钱这样银行会查我吗算漏税吗搜

不会的，放心用

《税收征管理法》第三十八条　税务机关有根据认为从事生产、经营的纳税人有逃避纳税义务行为的，可以在规定的纳税期之前，责令限期缴纳应纳税款；在限期内发现纳税人有明显的转移、隐匿其应纳税的商品、货物以及其他财产或者应纳税的收入的迹象的，税务机关可以责成纳税人提供纳税担保。如果纳税人不能提供纳税担保，经县以上税务局(分局)局长批准，税务机关可以采取下列税收保全措施：　　(一)书面通知纳税人开户银行或者其他金融机构冻结纳税人的金额相当于应纳税款的存款；　　(二)扣押、查封纳税人的价值相当于应纳税款的商品、货物或者其他财产。　　纳税人在前款规定的限期内缴纳税款的，税务机关必须立即解除税收保全措施；限期期满仍未缴纳税款的，经县以上税务局(分局)局长批准，税务机关可以书面通知纳税人开户银行或者其他金融机构从其冻结的存款中扣缴税款，或者依法拍卖或者变卖所扣押、查封的商品、货物或者其他财产，以拍卖或者变卖所得抵缴税款。　　个人及其所扶养家属维持生活必需的住房和用品，不在税收保全措施的范围之内。