银行你查一下好吗？是的。银行你会调查钱的来源吗？突然存款5万银行你会查吗？没有，存款人存款能被调查吗，会被调查吗？银行 存款过多会导致调查和法律分析:因此，如果是合法合规的资金来源，超过存款5万现金的个人会被登记，银行不会采取任何调查行动，这个过程属于交易行为的关注，是的，银行会关注。
1、大额的现金存入 银行,会被查吗?
是，银行会关注。银行资金会通过大数据和反洗钱系统进行筛选。如果彼此有财务往来，金额数据有类似记录的话银行就不会过多查询了。根据《金融机构大额价值交易报告和可疑交易报告办法》，单笔大额价值交易现金收入和支付金额累计超过2万元人民币交易或等值1万美元以上外币交易应向上级报告。然而，不可能检查每一笔钱。
只要转账符合规则中的条件，就会被查。扩展信息；批量转账不一定要100%冻结。它们只是常规的风险控制程序。如果在银行中记录好大量的正常交易和个人信息，可以很快通过审核。其次，对方是否转账对你来说其实并不重要。即使对方确实转账了，如果风控资金也是同样的返还方式，那就等于没有转账。所以无论如何都要以实际到货为准。
2、一张 银行卡每天存进48万元一直存下去, 银行会查吗
是。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定，金融机构应当报告下列大额交易:单笔或者累计人民币5万元以上的交易、外币等值1万美元以上的现金存款、现金支取、现金结售汇、现金汇兑、现金汇款、现金账单支付以及其他形式的现金收付。非自然人客户银行账户及其他银行账户发生当日单笔或累计交易200万元人民币及以上、外币等值20万美元及以上的转账。
自然人客户银行账户与其他银行账户之间单笔或累计交易金额在人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境资金划转。累计交易金额以客户为单位，根据资金的收入或支出单方面计算上报。中国人民银行除非特别说明。中国人民银行本条第一款规定的大额交易申报标准可以根据需要进行调整。
3、如果去 银行存500万现金, 银行会调查钱的来历吗?
现在各大商家-1存款都在苦苦吸纳。可以说，在竞争之下，他们都在想尽一切办法省钱。比如存款礼品，积分，甚至现金返还不断上演。如果真的有大客户来办理这500万元存款，我相信任何一个银行都会很高兴。一个500万元的大额储户，当一个客户主动带着500万元巨款来到银行、银行时，一定高兴得合不拢嘴。他怎么敢问人家资金来源？
说实话，万一储户因为他的过分追问而离开，岂不是得不偿失，好好的一笔钱就这样“溜走”了？毕竟中国有4700多银行。而且，银行会安排熟悉业务的理财经理来办理。大额储户不用在银行的营业厅排队，直接在业务经理的安排下进入理财绿色通道办理相关事宜。如何办理大额储户业务如上所述，银行会为您安排具体的理财经理办理业务。
4、突然存5万 银行会查吗号个人存款5万以上的现金会被登记，银行不会采取任何调查行为，而这个过程属于对交易行为的关注。如果去银行提取5万元以上，需要出示身份证。如果代他人存取款，需要同时出示身份证。确认你的身份后，工作人员一般会询问资金来源，主要是看是否合法。如果来源不明或者身份无法核实，就不能做。【扩展资料】根据国家反洗钱规定，反洗钱必须调查5万元以上的现金交易和20万元以上的转账交易，境外汇款也要进行反洗钱调查。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的具体规则是，金融机构对现金存取款、汇款、结售汇、票据结汇及支付等形式的现金收付，单笔或累计交易超过人民币5万元、外币等值1万美元以上的，应当在当日提交大额交易报告，否则将被列入关注名单。实际上，央行此举是为了加强反洗钱工作，只是对可疑交易进行高频监控，从而打击违法犯罪活动。
5、 银行 存款过多会不会引起调查法律分析:所以如果是合法合规的资金来源，那么不用担心，不管你存了多少钱，银行最多就是了解一下情况，没人会调查你。只有国家执法部门才能对存款人进行调查存款。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十三条有下列情形之一，以非法占有为目的，骗取银行或者其他金融机构贷款的。数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产: (一)编造引进资金、项目等虚假理由的；(二)利用虚假的经济合同；(三)使用虚假文件的；(四)利用虚假产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；(五)以其他手段骗取贷款的。
