突发Web 银行卡里有几百万，当然会调查。因为国家对这种洗钱或者不明财产的追查来源有一定的规定。突然在银行卡中存入百万，很可能是银行。做一些调查，至少通过电话或在柜台。现在就不查了。现在几百万的贸易值是正常的。如果没什么出格的，就不查了。嗯，20多万。我们来调查一下！只要钱来自。我自己挣的。
5、我一个月内转了100万到别人卡上,会被查吗?银行无权也无能力调查您的资金来源，但会向人民举报大额交易银行并触发人民银行反洗钱交易系统。如果有事情被调查，一定要触及。一般以下行为会触及银行: 1的反洗钱体系。当日个人交易人民币5万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的现金存款、现金取款、现金结售汇、现金汇兑、现金账单支付等形式的现金收付。
3.个人银行账户和其他银行账户单笔或累计交易金额在20万元人民币(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的跨境转账。所以一个长期不用的账户，如果一次性或者分几次存入几百万，金额就达到几百万。银行不会直接找你，但是银行有统一的反洗钱系统，后台会把你列入调查名单。如果银行经过一段时间的监控发现你的交易情况一直是这样，它会联系你，询问你的资金来源、用途等详细信息，严重的会直接列入大额和可疑名单。
6、 银行账户1个月流水累计进账100万会被查吗?一般不会查。如果是非法账户频繁转账到你的卡上，可能会被查，但概率很小。毕竟，对于银行，100万元涉及的金额是9牛一分。这样的人太多了，找到你的概率很小。私人账户应该是。如果税收正常就不会。合法收入我就不查了。银行账户一个月的累计贷方一般不查。100万转账涉及公司账户的，100%查。转出或转入时，马上会接到银行的电话，询问这笔钱的原因。
一.银行账户是客户在银行上开立的存款账户、贷款账户、活期账户的总称。在中国，按照规定，所有的国家机关、团体、部队、学校和企事业单位都必须在。根据用途不同，银行账户可分为基本存款账户、专用账户和辅助账户。在银行 accounting的会计组织中，为了保证账簿的真实、完整和正确，明细账和总账账户是对银行业务和财务活动引起的资金来源和运用情况的分类记录和反映。
7、现在去 银行 存款100万元现金,会有人管吗?如果利率上升，每个月可以提现100万，对于个人来说不是小数目，但是对于银行，100万不算大，但是不应该错过。所以很多银行推出了存单来吸引客户。存单有什么优势？简单来说就是在银行、银行，存更多的钱，给你更高的利息。我们举个例子。同样是100万，三年期定存利率3.575%，而大额存单年利率高达4.18%。到3年期结束，大额存单的收益比定期存款多18150元。
这种按月计息的存单，相当于每个月按时给客户发工资。客户不仅可以满足自己的流动性需求，还可以享受普通存款更高存款利率。而且存单产品的灵活性比定期产品大很多。除了大家都有的6个月、1年、2年期限，存单还进一步细分为1个月、3个月、9个月、18个月的产品。目前各大银行为了吸引存款，纷纷上调大额存单利率。个人用户投资大额存单的门槛是20万。
8、之前 银行卡存有100万现在用完了会被查旧帐吗不，除非有经济犯罪，否则你不会去查询以前的银行刘水。扩大知识面:什么样的入账费才算大额交易才被监管？1.法人单位、个体工商户和其他单位之间发生的金额超过100万元的转账，属于大额交易。2、金额超过20万元的现金收支也是一种大额交易。3.个人账户之间以及个人账户与本公司银行账户之间超过20万元的转账也视为大额交易。
9、普通人存100 万会查吗一般不会查，除非这笔钱涉嫌违法犯罪。100万存款，对于普通人来说，这是一个比较大的数字，属于大宗交易，因为普通人的财产一般会是一些房产或者汽车产品，现金存款比较少见。一般情况下，只要这笔钱存款的来源是光明正大的，不涉及公司偷税漏税，税务局是不会进行调查的。但是从3月份开始，银行会有相应的措施，可能需要对这些大额交易进行登记。
这些规章制度，以及即将实施的5万元注册要求，是国家反洗钱的一种方式，也是银行的政策风险控制措施。只要回答得当，离税务局的调查还是很远的，另外，还有一个问题需要注意。一般能存100万存款的人基本都要交税，年收入肯定要达到纳税标准，不然也没那么多钱存，而且，存款任何人都不应该整存整取，因为收入必须慢慢积累，整存整取100万的概率太低，这个时代收到100万现金的概率几乎为零。
