On 银行几次，二十万共存会被查处吗？上银行 存款，上银行，一次性存入几十万。银行卡里一天存1万，一个月35万左右会被查上银行？银行你会问你的现金来源吗？根据国家规定，人民银行将对所有银行客户账户进行监控，如有大额存款变动，将由银行进行监控，可以，个人会去-2存款如果金额超过5万人民币，银行对客户做尽职调查，询问并登记资金来源。
直接填写自己的现实原因即可。例如，你的工资清单可以包括你的工作背景，如你的个人财产和你的商业背景。面对银行的询问，要实事求是，有问必答，把自己的经济来源交代清楚，语言尽量简短明了。你要用适当的方式回复银行的询问，比如银行说钱是哪来的，说是你赚的。如何处理银行查询:从3月1日起，如果你去银行存取款超过5万元，那么你需要向银行的工作人员说明存的5万元佑是从哪里来的，或者从-2。
这意味着，以后如果你和银行有5万元以上的现金往来，要耐心向银行说明。如果你含糊其辞，闪烁其词，相应的监管系统可能会盯上你。一般来说，只要存款人个人身份信息、资金来源、资金用途合法，个人存取人民币5万元以上或等值外币1万美元以上仍将免费。
2022年1月29日，央行发布2021年1号文件《金融机构客户尽职调查及客户身份资料和交易记录保存管理办法》。根据《办法》要求，自2022年3月1日起，金融机构为自然人客户办理人民币5万元以上或者等值1万美元以上外币现金存取业务的，应当识别、核实客户身份，了解、登记资金来源或者用途。看到这里，很多网友都相当不解。根据我国《储蓄管理条例》的相关规定，用户可在银行自由存取款。为什么取钱或者存款超过5万元就要现在注册？
虽然目前移动支付和电子银行已经非常普及，但是对于年轻人来说，无论是转账、支付还是消费，基本都是通过手机银行或者一些第三方移动支付来进行的。尽管如此，目前还是有很多人在使用现金，而这些使用现金的人主要是老人和一些孩子。但事实上，有一些犯罪分子也喜欢使用现金，因为使用现金可以逃避监管，然后将这些非法获得的钱合法化。
3、个人一次性存入50万人民币入 银行,会被调查这50万的来源吗?有可能，但不一定。根据银行反洗钱制度和行业标准，银行将关注异常大额资金流动，并对部分账户进行抽样调查。扩展数据的使用银行卡1的注意事项。输入密码时，请用手遮住。如果ATM机密码保护罩和进卡保护槽有任何异常，出于安全考虑，请勿使用，并立即通知银行；2.为防止假冒ATM机，客户应尽量选择有明显标志的自助服务银行，并在银行的视频监控下使用ATM机；3.最好将银行卡与身份证分开存放。不得将银行卡借给他人使用，不得随意泄露银行卡号和密码；4.刷卡消费时，不要让银行卡离开视线，注意收银员刷卡次数，拿到购物单和卡时，核对购物单上的金额是否正确，是否是本人的卡；5.开通短信服务，及时了解账户变动情况，一旦发现异常交易，可拨打银行挂失；6.如果怀疑资金被盗，应立即拨打银行客服，及时挂失银行卡账户。
