如果网银转账金额过大，可能会被银监会调查，一般会被认定为洗钱。如果能证明收入来源合法就不用担心。洗钱:是指以各种手段掩饰、隐瞒非法所得及其收入的来源、性质，以使其在形式上合法化的行为。洗钱的关键点是将非法所得和产生的收入合法化，所以转移的是马上大量的钱，只有钱的来源合法，才不能认定为涉嫌洗钱。问题不大！
6、大额现金存入 银行是否会被 银行调查如何避免大额资金银行被查处？大额现金存款将自动归集到中国人民银行反洗钱系统。银行不一定。但是您的大额存款信息已经进入PBOC反洗钱系统。中国人民银行银行将运行一个大型现金报告和监测系统。单个账户单月收到或超过500万元人民币现金的，所有业务向中国人民银行银行报告。随后，人民银行收集账户持有人资金进出各项业务的信息银行并汇总。如果可疑，会通过反洗钱平台进行调查。
根据我国现金管理制度的规定，每个企业都必须在中国人民银行或专业银行开户并办理存款支取和转账结算。除规定限额内，企业的货币资金。半年后，大额现金管理试点落地。超过50万的公募基金和超过10万的私募基金将被严密监控。根据央行近日发布的《中国人民银行关于开展大额现金管理试点的通知》，客户支取和存入现金超过起始金额的，在办理业务时应当进行登记。
7、大额 存款 银行会调查来源吗大额-1 银行一般不会调查来源，但银行会根据相关规定进行信息上报，即单笔或累计交易人民币5万元及以上、外币等值1万美元及以上的现金。非自然人客户银行账户及其他银行账户发生当日单笔或累计交易超过200万元人民币(含200万元人民币)且外币等值超过20万美元(含20万美元)的资金转移。
以上都需要向调查源举报。法律依据第五条金融机构应当报告单笔或者累计交易金额在人民币5万元以上、外币等值1万美元以上的下列大额交易:现金存款、现金取款、现金结售汇、现金汇兑、现金汇票支付及其他形式的现金收付。
8、 存款到期一次性取20万 银行会查吗银行办卡有年费吗？首先，无论什么银行借记卡都是要收年费的。1.中国工商银行借记卡年费为10元2，中国银行借记卡年费为10元3，中国建设银行借记卡年费为10元，u盾18元，(退六次)4，交通银行。中国农业银行年费为10元发展信息:借记卡是指存款消费(或取现)后无透支功能的银行卡。根据其功能的不同，可分为借记卡(含储蓄卡)、专用卡和储值卡。
借记卡也可以用于ATM转账和取款，不能透支。按照活期账户存款，对账户中的金额支付利息。国际借记卡外观与信用卡相同，右下角印有国际支付卡机构的标识。它在所有接受信用卡的销售点都很受欢迎。唯一不同的是，使用借记卡时，金额会自动从银行账户中扣除，而不是计入授信额度。借记卡可以凭密码和签名使用。近年来，电信网络新型犯罪问题日益突出。
9、一次性存20万 银行会查吗会议”一次性存款20万元/123，456，789-2/例行检查。根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条，金融机构应当报告下列大额交易:单笔或者累计人民币5万元以上的交易、外币等值1万美元以上的现金存款、外币等值1万美元以上的现金存款，现在很多朋友都不再选择为什么一次性存款银行 20万会被查。主要调查什么。
