每天进账5万银行会查吗，一个朋友给我的农业银行个人账户打了5万会被调查吗如果一个月

来源：整理时间：2023-06-27 18:31:44 编辑：大钱队理财手机版

1，一个朋友给我的农业银行个人账户打了5万会被调查吗如果一个月

不会的，放心的，这不算是大额

48小时内会打钱~

一个朋友给我的农业银行个人账户打了5万会被调查吗如果一个月

2，一个私人银行账户频繁的有五万到十万的金额进出会不会被银监会

会被人民银行反洗钱监督。

这个银监会一般只监督银行，个人是不管的。

频繁会被监督到，反洗钱嘛

一个私人银行账户频繁的有五万到十万的金额进出会不会被银监会

3，个人账户进款多少银行会查

人民银行有反洗钱监控系统的，自行判定。如果不是特别频繁的大额交易，是没有问题的。就算是查你还能怎么着你呢？又不是赃款，也不是异动，存款自愿，取款自由。

当然违法了，

个人账户进款多少银行会查

4，如果每天都有十几笔超过五万分别汇入同一个帐号银监会会调查吗

那肯定是引起注意，加以调查的。怀疑你的钱来历不明，怀疑你在洗黑钱。

银监会是监管银行的，你账户多少的资金流量他们不管。但每天都有大额现金存入，银行方面会起疑。还有不要相信会掉馅饼，你说的哪个估计也不是什么好东西。

5，银行会对每天存取大量现金的人查账吗

银行没有资格查账吧。

要的存折跨省存/取现金是要收费的一般按金额的千分之5收取

第一步收回借款，借：银行存款——一般户贷：其他应收款；第二步转款，借：银行存款——基本户贷：银行存款——一般户；第三步取现，借：现金贷：银行存款——基本户；第四步还借款，借：其他应付款贷：银行存款——一般户（或现金）。这样做目的是想把其他应收款冲回增加银行存款和现金周转，再者还可以冲销其他应付款把账慢慢回到正轨上来。建议用这个办法。 \r\n