每天进账5万银行会查吗，一个朋友给我的农业银行个人账户打了5万会被调查吗如果一个月
一个朋友给我的农业银行个人账户打了5万会被调查吗如果一个月不会的，放心的，这不算是大额48小时内会打钱~2，一个私人银行账户频繁的有五万到十万的金额进出会不会被银监会会被人民银行反洗钱监督。这个银监会一般只监督银行，个人是不管的。频繁会被监督到，反洗钱嘛3，个人账户进款多少银行会查人民银行有反洗钱监控系统的，自行判定。如果不是特别频繁的大额交易，是没有问题的。就算是查你还能怎么着你呢？又不是赃款，也不是异动，存款自愿，取款自由。当然违法了，4，如果每天都有十几笔超过五万分别汇入同一个帐号银监会会调查吗...
更新时间：2023-06-27标签： 每天进账5万银行每天进账5万银行会查吗 全文阅读