日单笔或累计交易人民币5万元以上(含5万元)且外币等值1万美元以上。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定，金融机构应当报告下列大额交易: (一)单笔或者当日累计交易金额在人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金存款、现金支取、现金结售汇、现金汇兑、现金汇票支付以及其他形式的现金收付。
(3)自然人客户银行账户和其他银行账户发生当日单笔或累计交易人民币50万元以上、外币等值10万美元以上的境内转账。扩展信息:1。银行卡被锁定的原因一般可以分为这几类。第一个是用户输入了错误的密码。这是最常见的被锁定的情况。通用银行卡在用户连续三次输入错误密码后会被锁定。当然这也是银行为了保证用户的账户安全。
5、存现金多少以上会被监管正常情况下，我行每日现金累计/123，456，789-1/50，000元人民币或10，000美元以上/123，456，789-1/、现金提取、现金结售汇、现金汇兑、现金账单支付及其他形式的现金收付可能为/123，456，788。1.一旦被银行监管，对我们影响很大。不过不用担心，这个时候是有解决办法的。我们可以拨打银行客服热线或前往银行专柜查询被监控的原因并寻找解决办法。
扩展信息:类型存款: 1。定期存款指存款账户只能在-1之后的指定日期取款/或者必须在准备取款前几天通知-传统的定期存款存款不仅有存单的形式，还有存折的形式，也叫存折定期存款2.活期账户存款是指一种无需事先通知，可以随时存取和转账的账户-2 存款它以支票存款的形式出现，并有担保。
6、个人 银行账户进账多少就会被查?1。关于大额支付交易的规定在《办法》中，大额交易的定义是: (一)法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额在100万元以上的单笔转账支付；(二)金额在20万元以上的单笔现金收付，包括现金存款、现金取款和现金汇款、现金汇票和现金本票；(三)个人银行结算账户之间、个人银行结算账户与公司银行结算账户之间金额在20万元以上的资金转移。
发生大额交易的，金融机构应当进行以下操作:大额转移支付应当由金融机构通过与支付交易监控系统相连接的相关系统进行报告。并于交易日起第二个工作日向中国人民银行总行报告。金融机构通过其业务处理系统或以书面形式报告大额现金收支。自业务发生之日起第二个工作日报送人民银行当地分行，并转发至中国人民银行总行。二、可疑交易的管理措施另外，坤鹏认为有必要再谈一谈可疑交易，因为这还涉及到金额。
7、个人 银行账户进账多少会被查刚刚，广东又传来消息，个人账户也被查了。会计和老板们要注意了！2019年税收优惠政策继续，检查放宽？最近又一起巨额假案引发关注！经广东省广州市税务局原北区稽查局检查，发现广州荣森服饰有限公司于2015年1月至2016年12月以偷税方式不缴或少缴应纳税款245.22万元。根据《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，给予其追缴税款245.22万元，罚款122.61万元的行政处罚。
8、个人 存款多少万会被监控根据央行相关规定，超过以下金额将对相关账户进行监控银行: 1。个人账户:如我行个人银行账户中单笔或累计交易达到人民币5万元及以上，或外币等值1万美元及以上，将被监控。2.公司账户:公司账户的“红线”远高于个人。日现金交易金额20万元及以上，转账超过200万元的，将被列为监管对象。
扩展信息:-2 存款温馨提示:1。存款如果能存个固定期限，就别活了。如果能存大额存单，不要存定期，这样利息会高很多。如果你把很多钱放在银行里，不定期存存款里，不划算，但是如果你定期存几十万存款-1/2。充分享受银行按月付息的好处。
9、 存款多少会被监管一般情况下，普通人每日累计现金/123，456，789-1/5万元人民币或外币价值1万美元及以上/123，456，789-1/将被监管。1.监管的目的是防止洗钱。所以，为了提前预防，国家应该对大量转移的信息进行审核，保护民众的资金不轻易流入非法投机者的口袋。2.一旦被银行监管，对我们影响很大。但是不用担心。这个时候就有解决的办法了。我们可以拨打银行客服热线或前往银行专柜，了解被监控的原因，寻求解决方案。
【扩展信息】1。只要资金监管账户适用于房地产交易，就意味着交易双方的交易资金绕过了经纪公司、房地产部、机构在银行开立的专用监管账户，担保资格用于资金的专项管理和使用。值得一提的是，这个账号属于银行，此外，资金监管账户还有收款人监管、用途监管、网上查询、亲子账户监管四大特色服务。银行资金监管，所谓银行资金监管，即通过银行对交易市场进行监管，资金专款专用。
