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1、存死期会不会问你 来源
我会问你死亡日期来源。正常情况下，单位现金存款超过50万元，个人现金存款超过10万元，银行会问来源。如现金存款超过上述金额标准，存款人需主动接受调查。除了登记信息，还需要告知银行存款 来源以及去向，主要是为了保证储户的资金安全。有一个Q:来源金融机构新规的作用其实是为了进一步提升我国防范洗钱和恐怖融资风险的能力。
2、存钱问 来源是怕什么
中国有4700多家银行。如何增加银行的资金是每个行长的头等大事。攒钱给农村送油送粮；如果您在城市中存钱，您将获得积分以兑换现金。为了省钱，各大银行都设计了这些操作。只要没有监管要求，银行绝对不会主动索要储户资金来源。目前，在银行的反洗钱系统中仍然存在大量的地下洗钱活动。真正有问题的钱，要么先经过洗钱这一步，要么躺在窝里。存款银行不要资金的时候来源，不代表国家不监管资金犯罪。
每日个人现金存取款5万元以上或转账50万元以上；企业200万元以上的转账都需要上报。为什么大型犯罪集团喜欢用黄金和现金交易？因为直接银行转账操作，会被监控。但是，现金交易无疑是痛苦的。很多钱都有一个非常大的目标，交易来的钱必须要洗钱才能使用。银行反洗钱系统的真正目的是监控个人和企业的资金流动。大额交易非常普遍，不会和小额交易区别对待。
3、银行问大额资金 来源怎么说?
Daquan 存款怎么回答Daquan 存款按正常程序和真实原因回答就好。如果银行要求一大笔钱来源，用户无需紧张。只要他们保证钱来源是合法的，就可以按照正常程序和真实原因来回答。银行没问题后，他们会很乐意要一大笔钱存款用户。根据国家规定，中国人民银行将监控所有银行客户的账户。如果存款有较大变动，开户银行支行行长应关注该账户资金变动情况，再联系专业人士调查资金合法性。
只要能说清楚存款和来源的用途，几乎没有实质性影响。如果银行索要一大笔钱来源，用户无需紧张，只要保证这笔钱来源，是合法的，就可以按照正常程序和真实原因回答。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条，金融机构应当向中国反xq监测分析中心报告20万元以上人民币交易或者1万美元以上外币交易的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现金汇兑、现金票据结算等形式的现金收付情况。
4、现金 存款超过多少银行会追问 来源正常情况下，单位现金存款超过50万，个人现金存款超过10万，银行会问来源。如现金存款超过上述金额标准，存款人需主动接受调查。除了登记信息，还需要告知银行存款 来源以及去向，主要是为了保证储户的资金安全。扩展资料:Bank 存款是存放在银行的货币，是货币资金的组成部分。根据我国现金管理制度的规定，每个企业都必须在中国人民银行或专业银行开立存款账户，办理存款，取款和转账结算。除少量现金外，企业的货币资金必须存入银行和企业开户银行-1。
5、银行问 存款 来源怎么说如何恢复JD.COM的金条额度？总会有办法的！；JD.COM金条是京东金融的信用贷款，贷款利率还不错，吸引了很多人来借钱。然而，许多JD.COM人突然用完了金条，借不到钱。我想知道如何修复JD.COM的金条？其实只要找到没有名额的原因，总会有办法的。今天就简单介绍一下吧。如何恢复JD.COM的金条配额？JD.COM金条借钱的前提是有足够的可用额度，账户状态正常。
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6、现在银行 存款问 来源吗Q:普通市民与银行的交易，只要能说清楚存款和目的来源，几乎没有实质性影响。如果银行索要一大笔钱来源，用户无需紧张，只要保证这笔钱来源，是合法的，就可以按照正常程序和真实原因回答，根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告20万元以上人民币交易或者1万美元以上外币交易的现金存款、现金取款、现金结售汇、现金汇款、现金票据结算等现金收付形式。
