银行存款当被问到现金的来源时，你能乱说吗？普通公民与银行之间的交易只要能解释清楚，几乎没有实质性影响。银行用户在询问大额资金来源时无需紧张。只要他们保证资金来源合法，就可以按照正常程序和真实原因来回答。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条，金融机构应当向中国反xq监测分析中心报告20万元以上人民币交易或者1万美元以上外币交易的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现金汇兑、现金票据结算等形式的现金收付情况。
6、突然往 银行卡里存几百万会被调查吗?突发Web 银行卡里有几百万，当然会调查。因为国家对这种洗钱或者不明财产的追查来源有一定的规定。突然在银行卡中存入百万，很可能是银行。做一些调查，至少通过电话或在柜台。现在就不查了。现在几百万的贸易值是正常的。如果没什么出格的，就不查了。嗯，20多万。我们来调查一下！只要钱来自。我自己挣的。
7、钱存在 郑州 银行安全吗安全。大额存款放入郑州 银行保险箱。郑州 银行地处大江南北，中原腹地。经过郑州城市商业银行等几个时期，于2009年12月正式更名为郑州-2/等。2015年12月23日，郑州 银行在香港联交所主板上市(股票代码:***。HK)，是河南省第一家，国内第十家上市的城商行银行。银行 存款如果低于50万，这种情况绝对安全。即使银行破产，银行 存款也会受到存款保险条例的保护，保证每个账户不超过50万存款。
8、 银行存取款超过多少金额需要登记?2022年3月1日起，个人5万元以上存取款需要登记的资金来源和用途。银行之所以采取这一措施，主要是为了更好地打击反洗钱，更好地防止偷税漏税。扩展信息:类别:普通存款:活期储蓄存款，整存整取存款，定期储蓄加整存整取存款，定期储蓄连本带息。
我国现行法律规定:个人存款实行实名制登记，用存款个人身份证件开立两种账户；业务银行应为个人储蓄存款保密，除司法机关依法办案需要外，业务银行不接受他人查询，不得擅自冻结、扣划个人存款；商银行破产终止清算优先支付个人储蓄本息存款；个人存款利息收入由商业银行代扣代缴5%个人所得税。提款:任何金融机构认为可疑的提款业务都必须及时报告。
9、 存款多少会被监管当是银行 存款日累计存款超过50000人民币或超过10000美元时，将被监管。1.根据2016年国家发布的交易报告管理办法，国家从50000起调整了大额现金交易的报告标准，并加强了反洗钱监管的相关标准。2.此外，外币监管标准为1万美元，任何国家价值1万美元的等值外币也将纳入监管范围。3.资金监管账户简介只要应用于房地产交易，就是指交易双方的交易资金绕过经纪公司，由房地产主管部门和银行以及银行中具有担保资格的机构进行专项管理和使用。
此外，资金监管账户还有收款人监管、用途监管、网上查询、母子账户监管四大特色服务。扩展信息1。存款-0/指存款人在保留所有权的情况下暂时将资金或货币转移或存放于银行或其他金融机构，或将使用权暂时转移至-。
10、 存款多少能入职 郑州 银行郑州银行Entry与存款无关。郑州-2/成立于1996年11月，排名郑州地区存款份额连续8年金融机构排名第一，是郑州本地无业，郑州 银行本次招聘不限制招聘人数，主要面向计算机、金融或经济、财务管理专业的本科生。有些职位不限制报考的专业，只要求本科学历。
