每天存多少钱会引起银行注意，中国银行个人账户一天存入多少钱算可疑

来源：整理时间：2023-06-30 23:05:46 编辑：大钱队理财手机版

1，中国银行个人账户一天存入多少钱算可疑

楼主您好，这个如果有大量资金存入个人银行，并且不能说明资金来源的，就有可疑现象

支持一下感觉挺不错的

中国银行个人账户一天存入多少钱算可疑

2，一次性存入多少钱银行会有反应

人民币20万美金1万需要报大额可疑交易

如果开通短信，账户有变动都会通知的吧。

如果要提取大额存款，是要提前致电银行预约的。

你要干什么

你存入多少钱，银行都会有记录的。后面有事后监督每天查看业务流水。

一次性存入多少钱银行会有反应

3，一天多少流水会被银行查

个人账户当日单笔或累计转账5万元或以上，那么这些银行流水将会进入被银行系统监控的状态。如果是通过支付宝、微信等第三方支付机构转账，那么就由第三方支付公司进行监控。如果监控的结果正常，那么用户是可以正常用卡的。发现异常状况，监控机构会进行上报。一般来说，短时间内金额大进、大出的次数较多会比较容易被监控，普通的大额转账则不会被监控。银行流水账单俗称银行卡存取款交易对账单，也称银行账户交易对账单。指的是客户在一段时间内与银行发生的存取款业务交易清单。银行流水的进项主要表现方式；进项表现贷方，出项表现于借方，主要有卡存，现存，转入，工资，续存，网银转账，货款，劳务费等。国家为了防止客户利用账户进行洗钱活动，规定了对频繁的、大额现金存款进行监控。个人账户当日单笔或累计转账5万元或以上，那么这些银行流水将会进入被银行系统监控的状态。通常情况下只要账户的资金往来不涉嫌违法犯罪基本上是不会被查的，每天银行流水几万对于银行来说并不算大流水。值得注意的是，若是存在不正常的进出账情况则会引起人民银行反洗钱系统的关注。

一天多少流水会被银行查