如果频繁存取大额资金银行工作人员会怀疑你的资金来源不明。或者你误解了。银行工作人员并没有怀疑你的资金来源不明，这是反洗钱工作的要求:这是每个人都一样的标准，但是银行一些了解不够的客户在日常业务中需要了解，这也是国家法律赋予的权利。【扩展信息】银行如发现大额交易和可疑交易，应向有关部门举报报告，由执法部门通过调查确定是否冻结。
金融机构办理的单笔交易或规定期限内累计交易超过规定金额或发现可疑交易的，应及时向反洗钱信息中心报告报告。第二十三条国务院反洗钱行政主管部门或者其省级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构调查，金融机构应当予以配合，并如实提供相关文件和资料。第二十六条经调查不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报告。
5、去 银行存多少钱会被监控或调查?到底是5万还是20万?目前规定是存款 5万元必须上报经济发达地区收入50万元将被要求来源证明个人隐私的前提是遵守法律只是提交收入证明来源且不公开自己的收入/110存了多少钱不会被追究银行访问5万元以上为什么会被调查？看完你就知道了！存取款5万元以下将被监控扩大知识面:第二章金融机构大额交易报告管理办法/第五条金融机构应当报告下列大额交易: (一)当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)。
6、个人一次性存入50万人民币入 银行,会被调查这50万的 来源吗?有可能，但不一定。根据银行反洗钱制度和行业标准，银行将关注异常大额资金流动，并对部分账户进行抽样调查。扩展数据的使用银行卡1的注意事项。输入密码时，请用手遮住。如果ATM机密码保护罩和进卡保护槽有任何异常，出于安全考虑，请勿使用，并立即通知银行；2.为防止假冒ATM机，客户应尽量选择有明显标志的自助服务银行，并在银行的视频监控下使用ATM机；3.最好将银行卡与身份证分开存放。不要将银行卡借给他人使用，不要随意透露银行卡号和密码；4.刷卡消费时，不要让银行卡离开视线，注意收银员刷卡次数，拿到购物单和卡时，核对购物单上的金额是否正确，是否是本人的卡；5.开通短信服务，及时了解账户变动情况，一旦发现异常交易，可拨打银行挂失；6.如果怀疑资金被盗，应立即拨打银行客服，及时挂失银行卡账户。
7、存钱数额巨大 银行会不会问你合法 来源!如果有一大笔钱或者交易可疑，银行会提交可疑报告，但不会问你钱是否合法来源。扩展信息:1。银行的报名分工如下:1。银行从上到下的层级是:总行、分行、支行。2.从行政隶属关系来看:总行主管所有分行，行政上是最高机关；其次是分行，分行管理自己的分行；然后是分行管理管辖的支行、支行、储蓄所。3.从业务关系来看，总行负责制定业务规定和所有业务，包括海外业务，负责全国高端客户。
5.分行有支行、支行和储蓄所。6.一般来说:总行>分行>支行。银行 Security: 1。银行安防是社会公共安全的一部分，是社会公共安全行业的一个分支。就预防手段而言，它包括三类:人为预防、实体(物质)预防和技术预防。技术防范是20世纪80年代在安全防范领域采用现代电子报警器等科学技术逐渐形成的一种新的防范措施。
8、 银行问资金 来源怎么说只要你的钱是合法赚的，就说实话。当你存放在银行，银行也会进行调查，查询你的账户和近期余额变动情况，也会联系某些部门进行合作调查，所以如果你的收入不明，肯定会被发现，所以只要是合法收入，你都可以放心回答。我们需要注意的是，中民银行明确规定，凡金额在20万元以上的大额单笔现金收付，个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额在20万元以上的，
银行根据业务的复杂程度和对网点的依赖程度，业务可分为传统业务和复杂业务。银行业务根据其资产负债表的构成，主要分为三类:负债业务、资产业务和中间业务。根据业务的复杂程度和对网点的依赖程度，银行业务可分为两部分:一部分是传统业务，包括一般贷款、简单外汇买卖、贸易融资等。，主要是靠大量的分行网点和业务量支撑的。
9、存80万 银行问 来源要怎么回答?做生意赚来的，攒了这么多年。只要是合法收入，就直说。在目前的环境下，银行只需要一个说法。做生意赚的，攒了这么多年，只要是合法收入，就说吧。在目前的环境下，银行只需要一个说法。根据《金融机构大额交易和可疑交易管理办法》报告第五条规定，金融机构应当报告进行下列大额交易:单笔或者累计人民币5万元以上的交易、现金存取款、现金结售汇、外币等值1万美元以上的交易。
自然人客户银行账户和其他银行账户发生当日单笔或累计人民币50万元及以上、外币等值10万美元以上的境内转账。引申信息:利息是指货币持有者(债权人)因贷出货币或货币资本而从借款者(债务人)处获得的报酬。包括存款利息、贷款利息和各种债券产生的利息。
10、如果去 银行存500万现金, 银行会调查钱的来历吗?现在各大商家银行都在苦苦吸纳存款。可以说，在竞争之下，他们都在想尽一切办法省钱。比如存款礼品，积分，甚至现金返还不断上演。如果真的有大客户来办理这500万元存款，我相信任何一个银行都会很高兴。一个500万的大额储户，当一个客户主动带着500万巨款来到银行、银行，他会高兴得再也不敢过问别人的资金情况来源？
说实话，万一储户因为他的过分追问而离开，岂不是得不偿失，好好的一笔钱就这样“溜走”了？毕竟中国有4700多银行。而且，银行会安排熟悉业务的理财经理来办理，大额储户不用在银行的营业厅排队，直接在业务经理的安排下进入理财绿色通道办理相关事宜。如何办理大额储户业务如上所述，银行会为您安排具体的理财经理办理业务。
