银行存款会被上报吗,去银行存款500万元会上报吗
银行Card存款是否会受到银行的监督？向账户银行daily存款存入大额资金的个人将被监控，可能被列为大额可疑交易进行监控。银行存单安全吗？为什么上报中国农业银行需要归档存单，Go银行多少钱会被监控或调查？30万现金存款银行会被查询吗？如果突然存入30万银行不会直接查，会上报中国反洗钱监测分析中心，单笔或累计人民币交易20万元以上或等值1万美元以上外币交易的现金存款属于need上报范围，大额交易不属于。1、去银行存多少钱会被监控或调查?到底是5万还是20万?目前规定经济发达地区存款5万元上报50万元需要证明...
更新时间：2024-01-29标签： 上报存款银行500银行存款会被上报吗 全文阅读