一个月进账2 3万银行会查吗，一个普通账户突然每个月都有 几十万进进出出的话农业银行会怀疑或
一个普通账户突然每个月都有几十万进进出出的话农业银行会怀疑或长期不动的户头突然大额资金来来往往肯定银行会关注还会设置可疑交易的反洗钱要求关注这一类的交易2，银行卡进账和支出太多太大是不是会被查当然不是黑钱知道的金额太大的话，银行会向人民银行进行报告的。主要是关于反洗钱方面的，具体你可以看看《反洗钱法》以及《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》、《金融机构反洗钱规定》等。只要你的资金没有问题，就不怕查了。不会得。得看你企业性质了，，一般不会，如果一直这样...
更新时间：2023-07-02标签： 一个进账3万银行一个月进账2一个普通账户突然每个月都有几十万进进出出的话农业银行会怀疑或 全文阅读